Έγγραφα Πιστοληπτικού Ελέγχου
Δείτε τα έγγραφα που θα χρειαστούν, ανάλογα με την ιδιότητα σας, για την διενέργεια του πιστοληπτικού ελέγχου και την έγκριση του αιτήματος σας.
Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)
• ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Βεβαίωση Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
• Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
• ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
ΕΠΕ / ΙΚΕ
• ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Βεβαίωση Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
• Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρείας
• 2 τελευταίες Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
• ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
ΟΕ / ΕΕ / Κοινοπραξίες
• Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
• Βεβαίωση Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
• Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
• 2 τελευταίες Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρείας
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης
Ατομικές / Ελεύθεροι επαγγελματίες
• Βεβαίωση Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
• Έντυπα Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
• 2 τελευταίες Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
• Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (ΦΕΦΠ) των δύο τελευταίων χρήσεων
• Τελευταίο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
Φυσικά Πρόσωπα
• Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (ΦΕΦΠ) των δύο τελευταίων χρήσεων
• Τελευταίο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ρεύματος οικίας
• Βεβαίωση Μισθοδοσίας Τελευταίου Τριμήνου
Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας
• ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Βεβαίωση Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
• Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Έντυπα Ν1 και Ε3 των δύο τελευταίων χρήσεων
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρείας
• 2 τελευταίες Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
• ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)
• ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Βεβαίωση Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
• Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
ΕΠΕ / ΙΚΕ
• ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Βεβαίωση Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
• Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Έντυπα Ν1 και Ε3 της τελευταίας χρήσης
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρείας
• ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
ΟΕ / ΕΕ / Κοινοπραξίες
• Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
• Βεβαίωση Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
• Έντυπα Ν1 και Ε3 της τελευταίας χρήσης
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρείας
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης
Ατομικές / Ελεύθεροι επαγγελματίες
• Βεβαίωση Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
• Έντυπα Ε3 της τελευταίας χρήσης
• Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (ΦΕΦΠ) της τελευταίας χρήσης
• Τελευταίο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στα στοιχεία της επιχείρησης
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
Φυσικά Πρόσωπα
• Φορολογική δήλωση Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό (ΦΕΦΠ) της τελευταίας χρήσης
• Τελευταίο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ρεύματος οικίας
• Βεβαίωση Μισθοδοσίας Τελευταίου Τριμήνου
Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας
• ΦΕΚ Σύστασης και τελευταίας Τροποποίησης του Καταστατικού, ή ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Βεβαίωση Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ
• Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
• Έντυπα Ν1 και Ε3 της τελευταίας χρήσης
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρείας
• ΦΕΚ Εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο (εάν δεν είναι ήδη δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ)
